Procesan y embargan a Nicolás Paladini por el uso de facturas truchas para recibir reintegros
- Martes, 09 de Abril de 2019 | País
Se sospecha que el empresario habría utilizado facturas apócrifas para percibir millonarios reintegros de exportación a través de la firma BioCom SA. La denuncia contra la empresa fue realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) luego de una investigación realizada los últimos años sobre los movimientos financieros de la empresa de Paladini.
La decisión del procesamiento la tomó un juez de primera instancia del Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, por pedido de la Cámara Federal de Apelaciones de esa ciudad.
Tanto con Paladini como con su esposa Guirao Díaz no quisieron pronunciarsesobre esta situación.
La causa se inició como resultado de la denuncia de la AFIP a BioCom SA, por haber percibido indebidamente 1.800.000 pesos en concepto de reintegros de exportación, por medio de la presentación de facturas apócrifas de supuestas operaciones con proveedores también apócrifos.
Según la denuncia, la empresa operaba a través de un conjunto de sociedades y personas físicas que actuaban en el mercado de granos como productores y vendedores de cereal, para que la firma imputada computara crédito fiscal a su favor en las declaraciones juradas.
A raíz de la investigación llevada a cabo por la AFIP, se concluyó que estas firmas no contaban ni con capacidad operativa para realizar esas operaciones, ni con personal registrado en relación de dependencia, ni tampoco con bienes de uso a su nombre.
El Juzgado Federal N° 3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros, procesó a Nicolás Paladini, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones revocó la falta de mérito ordenada en primera instancia por el mismo juzgado.
El delito de aprovechamiento indebido de tributos que se le imputa a Paladini tiene una pena de prisión de dos a seis años.
El empresario Nicolás Paladini alcanzó fama mediática en el año 2017, cuando participó junto a su mujer, la modelo Rocío Guirao Díaz, en el ciclo Bailando por un Sueño, en el programa ShowMatch, conducido por Marcelo Tinelli.
