En un operativo llevado a cabo por la Policía Federal, este jueves fueron detenidos dos ciudadanos identificados como “los malayos”, presuntos propietarios de la plataforma vinculada al esquema de estafa piramidal conocido como Rainbowex. Estas detenciones se suman a las de Luis Pardo, líder del denominado Knight Consortium, y Eduardo Maximiliano Braga, un ex trabajador rural de Río Tala señalado como uno de los mayores beneficiarios de la estafa.
Durante los allanamientos realizados en San Pedro y San Antonio de Areco, las autoridades también detuvieron a los responsables de «Areco Cambios», una financiera que habría estado implicada en las operaciones de la red. Según pudo saber LANOTICIA1.COM, los procedimientos permitieron el secuestro de teléfonos y computadoras, y están siendo analizados por personal especializado en criptomonedas para desentrañar el funcionamiento del esquema fraudulento.
De acuerdo a lo que pudo saber este medio, en total son 16 allanamientos que hasta el momento arrojaron un total de 5 detenciones. “En el operativo está participando DDI, Policía Federal, la Oficina de Fiscalía General, Ciberdelito, Policía Judicial y los contadores y abogados de la Procuración”, precisaron fuentes de la causa que lleva adelante la fiscal María del Valle Viviani. La Justicia además autorizó la apertura compulsiva de los celulares y también el congelamiento de las cuentas de los sospechosos.
De acuerdo a las imágenes a las que accedió LANOTICIA1.COM, uno de los allanamientos tuvo lugar en la casa de Pardo. Se trata de una lujosa vivienda de color gris y estilo minimalista. Al ingresar a la propiedad, los detectives se encontraron con una bandera del Knight Consortium, tal como lo denominaba el líder sampedrino, que fue una de las caras visibles de la estafa piramidal.
La investigación avanza con la intervención de la Fiscalía, agentes de la División de Delitos Económicos de la Procuración y personal de la Policía Federal. Según fuentes judiciales, las detenciones forman parte de un trabajo que lleva meses y que apunta a desmantelar por completo esta red que captaba «inversores» bajo la promesa de altos rendimientos en operaciones de trading.
El caso Rainbowex estalló hace casi tres meses en San Pedro y desnudó un esquema de estafa piramidal que habría perjudicado a cientos de personas. Anteriormente, ya habían sido detenidos Luis Pardo y Eduardo Maximiliano Braga, así como Lucas Liberatti, socio de una financiera donde se canalizaban las operaciones. En paralelo, la Justicia de Córdoba ordenó la detención de Pablo Díaz Mussi, sospechado de ser quien coordinaba la captación de «inversores» en esa provincia.
